Conseil d'administration

Biographies

Membre du conseil d'administration :

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Intendance du conseil

La solide gouvernance de Téléfilm repose sur son conseil d'administration présidé par Michel Roy, auparavant sous-ministre provincial et consultant en gestion des affaires. Tous les membres du conseil sont indépendants et ont été nommés parce qu'ils possèdent des compétences recherchées par Téléfilm, comme une expertise en droit du travail, en droit de la propriété intellectuelle, en vérification, en communication de l'information financière, en mise en marché et en communications. Leur assiduité aux réunions témoigne du dévouement, de l'engagement et de l'implication des membres du conseil.

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Responsabilités et activités

Résumé de la charte et des responsabilités

• Adopter un cadre stratégique et un plan d'entreprise et les réviser
• Établir les priorités de Téléfilm
• Superviser la mise en œuvre du plan d'entreprise
• Approuver les budgets et les états financiers
• Approuver le rapport annuel
• Contrôler la vision de Téléfilm en matière de gouvernance et de structure
• Évaluer le rendement du directeur général

Points saillants

• Approbation du renouvellement de l'entente de services avec le FMC
• Approbation des états financiers au 31 mars 2010
• Approbation du rapport annuel
• Approbation des augmentations de salaire et des primes au rendement
• Approbation du budget de 2011-2012
• Approbation du nouveau plan d'entreprise
• Rencontre avec le vérificateur général du Canada et réception du rapport final de l'examen spécial
• Approbation de la politique d'archivage
• Approbation du plan de gestion de la continuité des affaires
• Approbation des changements apportés à la structure organisationnelle
• Approbation d'un cadre stratégique visant à accroître la valeur de la marque de l'organisation

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Nominations

Le gouverneur en conseil a procédé à la nomination de Ram Krishna Raju d'Ottawa au conseil d'administration de Téléfilm le 14 mai 2010, pour un mandat de cinq ans.

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Comités du conseil d'administration

Afin de faciliter son processus de décision, le conseil dispose de trois comités. Ces comités examinent les dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence, avant de faire leurs recommandations au conseil.

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Participation aux réunions du conseil et de ses comités

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	Conseil d'administration	Comité de vérification et des finances	Comité de planification stratégique et des communications*	Comité des candidatures, d'évaluation et de la gouvernance
Nombre de réunions	7	6	4	3
Présence :
Michel Roy	7	6	3	3
Elise Orenstein	7	6	4	3
Tom Perlmutter	3	0	1	0
Yvon Bélanger	6	6	1	1
G. Grant Machum	7	1	0	3
Marlie Oden	7	1	4	1
Ram Krishna Raju	6	1	3	0

La présence des membres qui ne font pas partie des comités est optionnelle.
*Ram Krishna Raju a remplacé Michel Roy à ce comité durant l'exercice financier.

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Comité de direction

Biographies

Membres du comité de direction :

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Structure de gouvernance de la direction

En 2010-2011, la directrice générale a mis sur pied une nouvelle structure de gouvernance afin d'accroître l'efficience de Téléfilm et de faciliter le processus de prise de décision. Le comité de direction aide la directrice générale à prendre des décisions importantes sur la planification stratégique et le développement organisationnel, et sur des questions de nature administrative et opérationnelle.

Le comité de direction de Téléfilm comprend huit membres de différents secteurs qui possèdent des compétences pertinentes et complémentaires. Trois sous-comités relèvent du comité de direction. Le comité des ressources humaines assiste le service des ressources humaines (RH) dans l'interprétation et la mise en application des politiques de Téléfilm en matière de RH, et l'aide à déceler et à régler des situations non courantes.

Le comité opérationnel prend des décisions relatives aux différentes politiques opérationnelles et administratives de Téléfilm, de même qu'au sujet de toute question, interprétation ou situation particulière ayant trait aux pratiques courantes.

Le comité d'appel, présidé par la directrice générale, revoit les décisions prises par le comité opérationnel et le comité des ressources humaines pour lesquelles un client ou un employé a interjeté appel.

En 2010-2011, la performance des différents comités a été évaluée par les membres qui en font partie.

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Gestion des risques

Une saine gestion des risques permet d'accroître l'efficience et la souplesse de l'organisation.

Le conseil d'administration et le comité de vérification et des finances approuvent les seuils de risques acceptables et les plans d'action visant à atténuer les principaux risques de l'organisation. Ils veillent également à ce que les orientations stratégiques tiennent compte des risques.

Le comité de direction jette un œil critique sur le processus d'identification et d'évaluation des risques et approuve les plans d'action.

Le comité de gestion des risques assure un suivi et une évaluation continue des risques, recommande et met en œuvre des stratégies d'atténuation des risques. Il agit en tant que catalyseur de changement pour toute question concernant les saines pratiques de gestion des risques.

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Types de risques

Les risques auxquels Téléfilm est exposée peuvent être liés à la stratégie, aux opérations, aux finances ou à la conformité. Au cours des dernières années, Téléfilm a réussi à réduire ses risques en matière d'opérations, de finances et de conformité, comme en attestent les résultats des récentes vérifications internes. Les risques qui demeurent plus importants pour Téléfilm sont de nature stratégique.

Principaux risques et mécanismes d'atténuation

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Catégories	Risques	Mécanismes d'atténuation	Actions futures pour 2012-2015
Stratégie	Financement du contenu canadien L'industrie pourrait avoir de la difficulté à trouver les fonds nécessaires pour financer une masse critique de projets.	Aider l'industrie audiovisuelle canadienne à devenir plus compétitive sur la scène internationale. Simplifier les principes directeurs, incluant l'assouplissement pour les coproductions.	Nous devons élargir notre approche traditionnelle du financement en cherchant de nouvelles sources de fonds pour l'industrie. Faire le suivi des mémoires présentés durant la consultation sur la mise en application de la Politique canadienne sur la coproduction audiovisuelle régie par des traités.
Stratégie	Rejoindre les auditoires Stimuler la demande pour des produits canadiens pourrait s'avérer difficile.	Révision des mesures prises pour promouvoir les succès de l'industrie par l'entremise de différentes plateformes. Redéfinition des programmes d'aide à la distribution et à la mise en marché pour tenir compte des nouvelles réalités du marché et du virage numérique. Consultations auprès des membres de l'industrie et des Groupes de travail du Fonds du long métrage du Canada.	Élaborer des stratégies de promotion régionales et internationales. Revoir les programmes de financement et les programmes de soutien afin de mieux répondre aux besoins de l'industrie.
Stratégie	Financement public L'exercice de réduction du déficit pourrait avoir une incidence sur le financement de Téléfilm.	Recherche de nouvelles sources de financement et de nouveaux partenariats. Organisation de séances d'information exhaustives avec Patrimoine canadien sur des façons novatrices de conserver les instruments de financement ou d'en encourager la création.	Établir de nouveaux partenariats à l'échelle nationale et internationale.
Opérations	Service à la clientèle Difficulté à répondre à la demande de la clientèle qui désire une approche plus flexible en matière de gestion.	Consultations auprès de l'industrie et sondages auprès des clients. Uniformisation et simplification des exigences des programmes. Création d'un nouveau comité opérationnel.	Simplifier les processus tout en conservant un niveau approprié de contrôle diligent.
Conformité	Entente de services avec le Fonds des médias du Canada (FMC) L'entente de services avec le FMC est renouvelée chaque année.	Mise en place d'un comité directeur qui veille au bon fonctionnement des opérations. Production systématique et normalisée des rapports. Maintien de l'efficience quant aux coûts de la gestion des programmes. Approche axée sur le service aux clients/Réunions et activités de diffusion organisées régulièrement.	Revoir constamment les processus pour simplifier la gestion et assurer la responsabilisation. Consulter le FMC et les clients du FMC.
Opérations	Sécurité de l'information Confidentialité, disponibilité et intégrité de l'information.	Politiques et directives concernant la gestion de la sécurité de l'information, incluant des codes de conduite. Formation des employés et signature annuelle de la Déclaration de conformité et de confidentialité.	Mener une campagne annuelle de sensibilisation des employés sur la sécurité de l'information.
Opérations	Interruption des activités Des événements imprévus pourraient nuire à la capacité de l'organisation d'offrir les services aux clients et de remplir sa mission.	Mise à l'essai et révision annuelles du plan de continuité des affaires. Programme de formation annuel.	Assurer l'amélioration constante du plan de continuité des affaires.

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Évaluation du rendement et rémunération

Conseil d'administration

En 2010-2011, le conseil a procédé à une évaluation du rendement de ses membres et de ses comités conformément à la Politique d'évaluation de la performance du conseil d'administration.

Pour l'exercice financier 2010-2011, une dépense de 0,1 million de dollars a été encourue pour la participation et la préparation des membres aux réunions du conseil et des comités. La rémunération est établie en fonction de la Politique de rémunération des membres du conseil qui prévoit le versement d'honoraires annuels pour le président et d'une indemnité journalière pour le président et les membres du conseil qui assistent aux réunions du conseil et des comités et qui doivent s'y préparer.

Directrice générale

Chaque année, le conseil d'administration évalue le rendement de la directrice générale, conformément aux lignes directrices du programme de gestion du rendement émises par le Bureau du Conseil privé. Ces lignes directrices prévoient, entre autres, l'établissement d'une entente de rendement et d'objectifs de rendement. La rémunération de la directrice générale est établie conformément à la politique et aux lignes directrices du Bureau du Conseil privé.

Employés

Tous les employés sont assujettis à la Politique sur la gestion de la performance de Téléfilm. L'évaluation de la performance est axée sur les responsabilités et les compétences, et comprend un examen du rendement documenté effectué en milieu d'année, et un autre à la fin de l'année. Pour demeurer compétitive et assurer le maintien de pratiques transparentes, Téléfilm utilise une politique de rémunération qui définit une structure salariale et une structure de gestion afin de refléter les valeurs de l'organisation et d'attirer, de conserver et de motiver les ressources humaines. Les augmentations de salaire de tous les employés, y compris les gestionnaires, ont été établies dans le respect de la Loi sur le contrôle des dépenses.

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Orientation et formation

Téléfilm a établi les besoins en matière de formation conformément à son nouveau modèle de leadership. Une formation spécifique a été offerte aux employés au sujet de la gestion du temps et de la performance, des communications et de la réintégration des employés après une absence prolongée. En outre, des forums ont été organisés régulièrement pour répondre aux besoins particuliers des gestionnaires.

Communication et consultations

Téléfilm maintient une communication constante avec ses clients, ses partenaires et les intervenants clés et sollicite leur opinion par différents moyens.

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